Test 2 Tema 13 Igualdad de género y blanqueo de capitales

1. ndica la opción que no corresponde al decálogo de seguridad en la información de Correos.

 
 
 
 

2. ¿Qué normas regulan en España la Prevención de Blanqueo de Capitales?

 
 
 
 

3. Indica la opción incorrecta con relación a la identificación de clientes que envían dinero y la PBC

 
 
 
 

4. ¿Cómo se llama el órgano de Correos que aprueba y autoriza la publicación en Conecta del manual de PBC?

 
 
 
 

5. Indica la opción incorrecta con relación a las funciones de la Comisión de Control.

 
 
 
 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones es función de las personas responsables de las unidades con relación a la PBC?

 
 
 
 

7. Y de las siguientes opciones, ¿cuál es la incorrecta con relación al personal de puestos base?

 
 
 
 

8. ¿Cuál de los siguientes documentos no daremos por válido para cobrar una transferencia de Western Union?

 
 
 
 

9. Entre las siguientes opciones, indica la que no pertenece a medidas reforzadas.

 
 
 
 

10. En el contexto de una oficina de Correos, ¿quién evalúa a una compañera que inicia un nuevo contrato de ATC, con respecto a su compatibilidad para admitir y pagar envíos de dinero?

 
 
 
 

3 comentarios en “Test 2 Tema 13 Igualdad de género y blanqueo de capitales

  1. la pregunta 3 esta mal.
    porque cuando se aplican medidas simplificadas:

    · Comprobar la identidad del cliente o del titular real únicamente cuando se supere un umbral
    cuantitativo con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios.

    pagina 16 del temario CGT

    Por tanto la opción D es la incorrecta y en el test dice que es la C.

    • Los empleados de Correos identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad del cliente con carácter previo a la realización de operaciones de admisión o pago de giro nacional o internacional, de cualquier modalidad y con independencia de su importe. LO que tu dices se refiere a las medidas simplificadas. Saludos

  2. Respecto a la preg 9, la causa o propósito que motiva la operación siempre ha de consignarse en todos los envíos de dinero, sea con medidas ordinarias o reforzadas

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