3 comentarios en «Test 2 Tema 13 Igualdad de género y blanqueo de capitales»
la pregunta 3 esta mal.
porque cuando se aplican medidas simplificadas:
· Comprobar la identidad del cliente o del titular real únicamente cuando se supere un umbral
cuantitativo con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios.
pagina 16 del temario CGT
Por tanto la opción D es la incorrecta y en el test dice que es la C.
Los empleados de Correos identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad del cliente con carácter previo a la realización de operaciones de admisión o pago de giro nacional o internacional, de cualquier modalidad y con independencia de su importe. LO que tu dices se refiere a las medidas simplificadas. Saludos
Respecto a la preg 9, la causa o propósito que motiva la operación siempre ha de consignarse en todos los envíos de dinero, sea con medidas ordinarias o reforzadas
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la pregunta 3 esta mal.
porque cuando se aplican medidas simplificadas:
· Comprobar la identidad del cliente o del titular real únicamente cuando se supere un umbral
cuantitativo con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios.
pagina 16 del temario CGT
Por tanto la opción D es la incorrecta y en el test dice que es la C.
Los empleados de Correos identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad del cliente con carácter previo a la realización de operaciones de admisión o pago de giro nacional o internacional, de cualquier modalidad y con independencia de su importe. LO que tu dices se refiere a las medidas simplificadas. Saludos
Respecto a la preg 9, la causa o propósito que motiva la operación siempre ha de consignarse en todos los envíos de dinero, sea con medidas ordinarias o reforzadas